宁银理财有限责任公司洗钱风险自评估项目供应商征集公告-浙江省招标采购-建设招标网

宁银理财有限责任公司洗钱风险自评估项目供应商征集公告

2025-11-21 浙江-宁波-鄞州区

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所在地区：	浙江-宁波-鄞州区	发布日期：	2025年11月21日
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招标采购正文

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根据业务发展需要，按照宁银理财有限责任公司采购相关管理办法，我司拟对《洗钱风险自评估项目》进行供应商征集，现邀请符合条件的供应商参与方案洽谈。一、资质要求1、注册资金人民币(略)万元（含）以上，财务状况良好；2、公司经营正常并存续3年（含）以上；3、企业或者其法人近三年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一项目中参加报名；6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；7、符合资质要求的供应商均为本项目的入围供应商，招标人有权在入围单位中进行二次选择。8、招标人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。二、技术要求1、公司具备丰富的洗钱风险自评估咨询开展经验，具备理财公司相关项目实施经验；2、供应商中标后应有足够人力立即投入项目；3、供应商中标后应提供充足的培训内容，提供完备的咨询服务；4、核心成员需具备理财公司洗钱风险自评估咨询相关项目经验。三、报名方式及起始时间1、报名时间：(略)2、报名材料要求：①材料内容请见公告附件。②材料如有缺漏，对于未按要求加盖公章的原件电子扫描件/材料视为缺漏，招标人将可能拒绝接受相关报名。③招标人视收到的上述材料不涉及商业秘密。④报名供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。招标人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，招标人将取消其本次及以后的报名资格。3、报名邮箱：(略)4、报名地址：(略)5、报名联系人：(略)洗钱风险自评估项目主要需求概述一、基本需求1、评估维度与内容：(略)2、评估标准与方法：(略)3、交付成果规范：(略)二、服务要求1、服务周期与节点：(略)2、服务团队配置：(略)3、保密与合规承诺：(略)三、供应商资质及案例要求1、供应商资质：(略)2、案例要求：(略)附件：供应商报名表<table><tbody><tr><td>所报项目名称</td><td></td></tr><tr><td>公司名称（全称）</td><td></td></tr><tr><td>统一社会信用代码</td><td></td></tr><tr><td>公司经营场所</td><td></td></tr><tr><td>纳税人类型</td><td></td></tr><tr><td>法定代表人姓名及身份证号</td><td></td></tr><tr><td>联系人及联系方式</td><td></td></tr><tr><td>联系人E-MAIL</td><td></td></tr><tr><td>公司资质（是否为原厂商或代理商）</td><td></td></tr><tr><td>公司各类认证证书</td><td></td></tr><tr><td>公司介绍（包括但不限于注册资金、成立时间、组织架构、内控制度、技术、人员配置、设备等保障能力等）</td><td></td></tr><tr><td>实施案例产品/项目名</td><td>供货内容/服务内容</td><td>合同金额</td><td>客户全称</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他说明：（是否出现在监管机构的黑名单中）（最近三年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）（是否存在未决诉讼）</td></tr></tbody></table>注：(略)二、营业执照要求：(略)三、法人代表授权书要求：(略)四、实施案例及证明要求：(略)五、公司各类认证证书要求：(略)六、公司财务情况要求：(略)七、其他资料要求：(略)</div></div></div></div>

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